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三湘形象股份有限公司第七届董事会第十三次(暂时)会议抉择布告
2019-08-14 23:06:48

证券代码:000863 证券简称:三湘形象 布告编号:2019-065

三湘形象股份有限公司

第七届董事会第十三次(暂时)

会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

三湘形象股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(暂时)会议于2019年8月12日上午10:30在公司12楼会议室以现场及通讯办法举行。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名,由董事长许文智先生招集并掌管,其间董事李建光先生、黄鑫先生、罗筱溪女士,独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的办法参与,公司监事及部分高档三湘形象股份有限公司第七届董事会第十三次(暂时)会议抉择布告管理人员列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政法规、部门规章及《公司章程》的规矩,会议所作抉择合法有用。

经与会董事投票表决,做出如下抉择:

一、审议经过了《关于提请举行 2019 年第三次暂时股东大会的方案》

公司第七届董事会第十一次(暂时)会议审议经过《关于修正公司章程的方案》,依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩,本方案需求股东大会审议经过后方可收效,现提请于2019年8月28日下午14:00以现场表决与网络投票相结合的办法举行2019年第三次暂时股东大会。

三湘形象股份有限公司第七届董事会第十三次(暂时)会议抉择布告

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

内容详见公司于2019年8月13日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-066)。

二、备检文件

1.第七届董事会第十三次(暂时)会议抉择;

三湘形象股份有限公司董事会

2019年8月13日

证券代码:000863 证券简称:三湘形象 布告编号:2019-066

三湘形象股份有限公司

关于举行2019年

第三次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会。

2.股东大会的招集人:三湘形象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。举行本次股东大会的抉择现已由公司第七届董事会第十三次(暂时)会议审议经过。

4.会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年8月28日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年8月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过互联网投票体系投票时刻为2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日下午15:00间的恣意时刻。

5.会议的举行办法:

本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

公司将经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券买卖所买卖体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

6.会议的股权挂号日:2019年8月22日。

7.到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

本次股东大会的股权挂号日为2019年8月22日,于股权挂号日收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权托付书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高档管理人员;

(3)公司延聘的律师。

8.会议地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修正公司章程的方案》;

上述方案现已第七届董事会第十一次(暂时)会议审议经过,内容详见公司于2019年7月2日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《第七届董事会第十一次(暂时)会议抉择布告》(布告编号:2019-054)。

上述方案为特别抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权2/3以上经过。

三、提案编码

四、会议挂号办法

1、挂号手续:凡叶嘉莹丈夫赵东荪简历方案到会股东大会的自然人股东凭自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证(复印件)等处理挂号手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权托付书、到会人身份证原件到以下地址处理挂号手续。异地股东可用信函或传真办法挂号,信函、传真以挂号时刻内公司收到为准;

2、挂号地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;

3、联络人:欧阳雪;

4、联络电话:021-52383315;

5、联络传真:021-52383305;

6、挂号时刻:2019年8月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30;

7、注意事项:到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

六、其他事项

1、会议联络办法

联络人:程玉珊

联络电话:021-65364018;

联络传真:021-65363840(传真请注明:转董事会办公室);

联络地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦;

邮编:200434。

2、本次股东大会现场会议为期半响,与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件

第七届董事会第十三次(暂时)会议抉择

特此布告。

三湘形象股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360863

2、投票简称:三湘投票

3、填写表决定见或推举票数

填写表决定见或推举票数关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

4、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

5、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年8月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月27日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年8月28日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。

详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付(先生/女士)在下述授权范围内代表自己/本公司到会三湘形象股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东账户号:

托付人签名(或盖章): 身份证号码:

受托人名字: 身份证号码:

托付有用期限: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自三湘形象股份有限公司第七届董事会第十三次(暂时)会议抉择布告己的志愿进行表决。